根据相关法律法规规定，临澧沪农商村镇银行股份有限公司决定于2017年4月19日(星期三)召开2016年度股东大会，特发会议通知如下： 

（一）会议时间： 2017年4月19日(星期三)上午10点30分 （请提前半小时办理报到手续）

（二）会议地点：临澧沪农商村镇银行二楼会议室

（三）会议议题

 1、听取《关于临澧沪农商村镇银行2016年度审计情况的报告》；

 2、听取《关于临澧沪农商村镇银行2016年度关联交易情况的报告》；

 3、听取《关于临澧沪农商村镇银行2016年度董事履职评价的报告》；

 4、审议《关于临澧沪农商村镇银行2016年度财务执行情况及2017年度财务预算草案的议案》；

 5、审议《关于临澧沪农商村镇银行2016年度利润分配预案的议案》；

 6、审议《关于临澧沪农商村镇银行董事会2016年工作报告的议案》；

 7、审议《关于临澧沪农商村镇银行监事会2016年工作报告的议案》；

 8、审议《关于临澧沪农商村镇银行2016年度监事履职评价的议案》；

 9、审议《关于向股东大会推荐易定强为我行第二届监事会监事的议案》。

 （四）会议出席对象

 全体发起人，本公司董事、监事、高级管理人员，截至2016年12月31日登记在册的本公司全体股东。

 （五）会议出席办法

 1、法人股东代表持股权证（或营业执照、组织代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

 2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。

 （六）其他

 1、本通知发布地点：临澧县安福镇朝阳西街198号

 2、会议联系人：邵艳燕   李刚

 电话：0736-5808208

 传真：0736-5808208

 邮编：415200

 特此通知。                              

 

 附件：1、会议回执

            2、授权委托书

 

 

                      临澧沪农商村镇银行股份有限公司

                        二0一七年三月三十一日