本公司于2019年11月5日(星期二) 召开2019年第一次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

(一)会议时间：2019年11月5日(星期二)下午3时

（请提前半小时办理报到手续）

(二)会议地点：临澧村行二楼会议室

(三)会议议题

审议《关于委托湖南省股权登记管理中心进行股权登记托管的议案》

（四）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2019年9月30日登记在册的本公司全体股东。

(五)会议出席办法

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

(六)联系方式

联系部门：综合管理部

联系人：熊娟娟    

电话：0736-5808208

传真：0736-5808208

邮编：415200

特此公告。      

临澧沪农商村镇银行股份有限公司

                     2019年10月15日