本公司于2014年3月28日(星期五) 下午召开2013年年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

(一)会议时间：2014年3月28日(星期五)下午3时（请提前半小时办理报到手续）

(二)会议地点：临澧沪农商村镇银行二楼大会议室

(三)会议议题

1、听取《关于临澧沪农商村镇银行2013年度董事履职评价的报告》；

2、听取《关于临澧沪农商村镇银行2013年度关联交易情况的报告》；

3、听取《关于临澧沪农商村镇银行2013年度审计情况的报告》；

4、审议《关于临澧沪农商村镇银行2013年度财务执行情况及2014年度财务预算草案的议案》；

5、审议《关于临澧沪农商村镇银行董事会2013年工作报告的议案》；

6、审议《关于临澧沪农商村镇银行监事会2013年工作报告的议案》；

7、审议《关于修订<临澧沪农商村镇银行股份有限公司章程>的议案》；

8、审议《关于修订<临澧沪农商村镇银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

(四)会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2013年12月31日登记在册的本公司全体股东。

(五)会议出席办法

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

(六)联系方式

联系部门：综合管理部

联系人：邵艳燕   王洪汝斯

电话：0736-5808208

传真：0736-5808208

邮编：415200

特此公告。

临澧沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2014年3月7日