本公司于2022年5月25日(星期三) 下午召开2021年年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

(一)会议时间：2022年5月25日(星期三)下午14时30分（请提前半小时办理报到手续）。

(二)会议地点：临澧沪农商村镇银行二楼会议室。

(三) 会议议题：

1、审议《关于临澧沪农商村镇银行2021年度财务执行情况及2022年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于临澧沪农商村镇银行2021年度利润分配的议案》；

3、审议《关于临澧沪农商村镇银行董事会2021年工作报告及2022年工作计划的议案》；

4、审议《关于临澧沪农商村镇银行监事会2021年工作报告及2022年工作计划的议案》；

5、审议《关于修订临澧沪农商村镇银行公司章程（2022年修订）的议案》；

6、审议《关于修订临澧沪农商村镇银行三会议事规则（2022年修订）的议案》；

7、听取《关于临澧沪农商村镇银行2021年度董事履职评价报告的议案》;

8、听取《关于临澧沪农商村镇银行2021年度监事履职评价报告的议案》；

9、听取《关于临澧沪农商村镇银行2021年反洗钱专项审计情况的议案》；

10、听取《关于临澧沪农商村镇银行2021年度关联交易专项审计报告的议案》；

11、听取《关于临澧沪农商村镇银行2020-2021年度经营管理全面审计情况报告的议案》；

12、听取《关于临澧沪农商村镇银行2021年度财务报表审计报告的议案》；

13、听取《关于临澧沪农商村镇银行2021年度关联交易情况的报告的议案》；

14、听取《临澧村行关于落实常德银保监分局2021年度监管意见及我行整改措施的议案》；

15、听取《关于临澧沪农商村镇银行2021年度主要股东承诺履行情况的议案》；

16、听取《关于临澧沪农商村镇银行2021年度信息披露报告的议案》。

（四）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2021年12月31日登记在册的本公司全体股东。

(五)会议出席办法

1、法人股东代表持股权账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权账户卡及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

(六)联系方式

联系部门：综合管理部

联系人：熊娟娟    

电话：0736-5808208

传真：0736-5808208

邮编：415200

特此公告。       

临澧沪农商村镇银行股份有限公司

                     2022年5月5日