本公司于2024年4月23日(星期二) 下午召开2023年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2024年4月23日(星期二)下午14时30分（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：临澧沪农商村镇银行二楼会议室

三、会议议题

1、审议《关于临澧沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于临澧沪农商村镇银行2023年度利润分配的议案》；

3、审议《关于临澧沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

4、审议《关于临澧沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》；

5、审议《关于临澧沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

6、审议《关于临澧沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

7、审议《关于临澧沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》；

8、听取《关于临澧沪农商村镇银行2023年度董事履职评价报告的议案》;

9、听取《关于临澧沪农商村镇银行2023年度监事履职评价报告的议案》；

10、听取《关于临澧沪农商村镇银行第三届董事会届期工作报告的议案》；

11、听取《关于临澧沪农商村镇银行第三届监事会届期工作报告的议案》；

12、听取《关于临澧沪农商村镇银行2022-2023年度经营管理全面审计情况报告的议案》；

13、听取《关于临澧沪农商村镇银行2022年度关联交易专项审计报告的议案》；

14、听取《关于临澧沪农商村镇银行2022-2023年度反洗钱专项审计报告的议案》；

15、听取《关于临澧沪农商村镇银行2023年度财务报表审计情况的报告》；

16、听取《关于临澧沪农商村镇银行2023年度关联交易情况的报告》；

17、听取《关于临澧沪农商村镇银行2023年度信息披露报告的议案》；

18、听取《关于临澧沪农商村镇银行股份有限公司2023年度主要股东评估情况的议案》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2023年12月31日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席注意事项

1、法人股东代表持股权账户卡、法人代表授权委托书、委托人和出席人身份证明至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权账户卡及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人身份证明至会场办理登记手续后出席。

六、联系方式

联系部门：综合管理部

联系人：熊娟娟    

电话：0736-5808208

传真：0736-5808208

邮编：415200

特此公告。       

临澧沪农商村镇银行股份有限公司

                     2024年4月2日