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临澧沪农商村镇银行股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的公告
发布时间：2025年08月12日
本公司于2025年8月27日(星期三)上午召开2025年第二次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下：
一、会议时间：2025年8月27日(星期三)上午10时30分（请提前15分钟办理报到手续）
二、会议地点：临澧沪农商村镇银行二楼大会议室（临澧县安福街道曙光四季红新城1栋）
三、会议议题
1、审议《关于撤销监事会并修订<临澧沪农商村镇银行公司章程>及相关附件的议案》；
2、审议《关于临澧沪农商村镇银行2025年上半年财务执行情况及调整年度预算的议案》；
3、审议《关于临澧沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及审议重大关联交易的议案》；
4、审议《关于<临澧沪农商村镇银行股份有限公司股权管理办法（2025年修订）>的议案》；
5、听取《关于临澧沪农商村镇银行2024年度关联交易外部专项审计报告的议案》；
6、听取《关于临澧沪农商村镇银行2024年度关联交易内部专项审计报告的议案》。
四、会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理人员，截至2025年7月31日登记在册的本公司全体股东。
五、会议出席注意事项
1、法人股东代表持股权账户卡、法人代表授权委托书、委托人和出席人身份证明至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东持股权账户卡及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人身份证明至会场办理登记手续后出席。
六、联系方式
联系部门：办公室
联系人：王磊、熊娟娟
电话：0736-5808208
传真：0736-5808208
邮编：415200
特此公告。
临澧沪农商村镇银行股份有限公司
2025年8月12日
