近期，本行拟向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）现金分红。现就有关情况披露如下：

一、关联方介绍

上海农商银行于2005年8月23日在上海市注册成立，是由国资控股、总部设在上海，经中国银行业监督管理委员会正式批准成立的股份制商业银行。法定代表人徐力，现注册资本人民币96.44亿元，统一社会信用代码为913100007793473149。营业范围为经中国人民银行及银监会批准的商业银行业务，主要包括：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;金融租赁；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,结汇、售汇业务。2021年在上海证券交易所上市，股票简称：沪农商行，股票代码：601825。

鉴于上海农商银行持有本行股份占本行总股本比例为51%,根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）的规定，该公司属本行的关联方。

二、关联交易概述

为保障股东合法权益，促进本行稳定可持续发展，实现村镇银行发展与股东财富最大化的平衡，根据监管要求以及相关考量因素，结合本行实际情况，本行拟向上海农商银行按股本金5%的比例进行现金分红，本次现金分红金额为127.5万元，为上季末资本净额的1.28%，构成重大关联交易。

根据《临澧沪农商村镇银行关联交易管理办法》规定，由本行董事会风险合规与关联交易控制委员会审议后报董事会审批，因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，应提交股东大会审议，又因回避原则而无法召开股东大会，故仍提交董事会审议，由关联董事出具不存在利益输送的声明。

三、关联交易的定价依据

本行与上述关联方开展的服务类关联交易业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，按照合规、公平原则对普通股按比例进行现金分红，本行对上述关联方交易按照不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易的影响

上述关联交易是为保障上述关联方合法权益、促进本行稳定可持续发展的正常业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，与上述关联交易有关联关系的董事已出具不存在利益输送的声明。

 

                                                                                                         临澧沪农商村镇银行

                                                                                                                 2023年4月30日