消费者保护
详情页
DETAIL
临澧沪农商村镇银行股份有限公司召开2024年度股东大会的公告
发布时间：2025年03月25日
本公司于2025年4月15日(星期二)上午召开2024年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：
一、会议时间：2025年4月15日(星期二)上午10时30分（请提前15分钟办理报到手续）
二、会议地点：临澧沪农商村镇银行二楼大会议室（临澧县安福街道曙光四季红新城1栋）
三、会议议题
1、审议《关于临澧沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》；
2、审议《关于临澧沪农商村镇银行2024年度利润分配的议案》；
3、审议《关于临澧沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
4、审议《关于临澧沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
5、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所为本行年度财务报表审计机构的议案》；
6、听取《关于临澧沪农商村镇银行2024年度董事履职评价报告的议案》;
7、听取《关于临澧沪农商村镇银行2024年度监事履职评价报告的议案》；
8、听取《关于临澧沪农商村镇银行2024年度经营班子成员绩效考核结果的议案》；
9、听取《关于2024年度审慎监管会谈纪要的议案》；
10、听取《关于临澧沪农商村镇银行2023-2024年度经营管理全面审计情况报告的议案》；
11、听取《关于临澧沪农商村镇银行2023年度关联交易专项审计报告的议案》；
12、听取《关于临澧沪农商村镇银行2023-2024年度反洗钱专项审计报告的议案》；
13、听取《关于临澧沪农商村镇银行2024年度财务报表审计情况的报告》；
14、听取《关于临澧沪农商村镇银行2024年度关联交易情况的报告》；
15、听取《关于临澧沪农商村镇银行2024年度信息披露报告的议案》；
16、听取《关于临澧沪农商村镇银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况的议案》。
四、会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理人员，截至2024年12月31日登记在册的本公司全体股东。
五、会议出席注意事项
1、法人股东代表持股权账户卡、法人代表授权委托书、委托人和出席人身份证明至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东持股权账户卡及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人身份证明至会场办理登记手续后出席。
六、联系方式
联系部门：办公室
联系人：熊娟娟
电话：0736-5808208
传真：0736-5808208
邮编：415200
特此公告。
临澧沪农商村镇银行股份有限公司
2025年3月25日
